吸金近6千萬！黑幫會計師聯手對岸系統商　刑事局瓦解「虛幣名師」詐團逮26人

記者蘇沐言／台北報導

不法集團利用虛擬貨幣與假投資管道詐欺洗錢的手法再翻新！刑事警察局偵查第七大隊（第一隊）在臺北地檢署指揮下，聯合雙北、臺中、高雄及花蓮等縣市警方，自今年1月至8月展開多波掃蕩，成功瓦解一個勾結四海幫、竹聯幫及對岸系統商的假投資詐騙集團，拘提擔任幕後控盤首腦的「虛擬貨幣投資導師」謝姓男子、具會計師背景的黑幫金主王姓男子等共26人，清查被害人達46人，財損金額高達新臺幣5,869萬餘元。

警方調查，該集團組織縝密且分工精細。主嫌謝男創立虛擬貨幣品牌，在各大網路平臺上傳解說影片包裝成專業「投資導師」，藉由分析虛擬資產以取信民眾；隨後誘使被害人下載假投資APP「恆○」，佯稱可跟單獲利。為架設逼真的詐欺環境，集團甚至指派旗下工程師串聯對岸系統商，非法介接臺股API數據製作虛假看盤平臺，使投資人深陷陷阱而購買泰達幣（USDT）。

當被害人匯入款項後，具會計師專業背景的黑幫金主王男便成立多間空殼公司，利用地下匯兌、人頭公司戶與合作幣商進行資金層轉，再由旗下車手及幫派帳房提領、轉帳，藉區塊鏈去中心化特質隱匿洗錢軌跡。

全案共查扣涉案手機12支及大量電磁紀錄，訊後依違反《詐欺犯罪危害防制條例》、《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》及刑法詐欺罪移送臺北地檢署偵辦。

刑事局長邱紹洲提醒，投資應循政府合法立案管道，切勿輕信網路名師宣傳或來路不明的APP平臺；凡遇要求匯入私人帳戶或派員到府收款多屬詐騙，有疑慮請立即撥打165反詐騙專線查證。