跨國博弈洗錢46億！水房女會計8年海撈2760萬　檢方怒求重刑

記者蘇沐言／台中報導

台中地檢署日前偵破一起跨國博弈與洗錢犯罪集團案！主嫌沈男與泰國籍共謀「象哥」等人，自民國109年起在台中設立資訊公司作為掩護，私下經營跨國博弈水房。該集團利用自創的「SBFPAY」金流系統，綁定大量泰國人頭帳戶，協助境外賭博網站進行洗錢，洗錢規模在短短數年間高達新台幣46億9335萬138元。台中地檢署日前偵查終結，將沈男、水房幹部及客服、美編、行銷等共15人提起公訴，並成功向法院聲請沒收查扣犯罪所得高達2億9372萬3544元。

查扣現場畫面曝光！大筆現鈔塞爆金花瓷罐

根據檢警搜索現場畫面顯示，警方持搜索票進入犯罪集團據點與核心幹部住處，當場搜出極為驚人的作案證物。在辦公室與主嫌住處，一疊疊幾乎未拆封的千元大鈔堆疊如山，部分現鈔用透明塑膠袋整捆包覆，有的則塞進手提紙袋、牛皮紙袋中，散落於辦公桌及保險箱內。更令人矚目的是，嫌犯為了規避查緝，甚至將大筆現鈔直接「塞爆」一只精緻的黃底藍花陶瓷大罐子，打開罐蓋便能看見滿滿的千元鈔票。此外，現場也扣押了大量作案用的手機、電腦主機、筆記型電腦，以及銀行存摺、泰國人頭SIM卡等犯案工具。

在車輛查扣部分，警方於地下停車場起獲多輛高檔名車，包括要價不斐的白色賓士車、黑色賓士車，以及一輛外觀霸氣、車頭水箱護罩極具辨識度的白色Lexus LM豪華MPV。此外，還有一輛藍色BMW大型重型機車。這些豪車在扣押後，已被依法辦理偵查中變價拍賣，變現存入公庫。

科技遮蔽隱匿蹤跡 架設備用網域防逆向追查

檢警調查，主嫌沈男（暱稱ddts、DT）與泰國籍「象哥」、「輝哥」等人合夥，於民國106年間便開始籌組跨國賭博與洗錢組織，並由莊女出資30萬元設立「唯○資訊有限公司」作為掩護。該集團在台中市北區租用辦公室作為水房據點，招募陳女擔任經理主管核心財務，楊男則擔任組長負責內部人事管理、客服督導並操作虛擬貨幣電子錢包。

為了防止司法機關透過IP逆向追查實體據點，莊女、陳女、楊男等核心幹部，平日會共謀重啟VPN與二階段驗證，並指揮技術人員持續維護多個備用網域，引導玩家連線至「SBFPLAY」博弈網站。當泰國賭客在網站申請儲值入金時，系統會透過自創的「SBFPAY」洗錢跳板系統，串接泰國人頭銀行帳戶或第三方支付平台取得賭金，並將其轉化為虛擬貨幣（USDT）或透過地下匯兌打回台灣，由蕭男等「水車」幹部負責出面提取鉅額新台幣現鈔。

8年支領2千萬高薪！15人分工細密全被訴

檢警深入追查發現，該犯罪集團組織嚴密，基層客服人員游女、余女、賴女、彭男、陳男、張女等人，負責全天候操作人頭帳戶及「SBFPAY」系統處理賭客出入金；伍男則負責美編宣傳素材，胡男、郭男負責經營YouTube及臉書社群導入流量。經金流精算，這些水房幹部的薪資顯與一般工作不相當。經查，幹部陳女在任職8至10年期間，領取薪資及分紅高達2760萬元，楊男領取1105萬元，兩名班長蕭男、蕭女則各領取728萬元與630萬元。即便集團在運作期間，曾遇泰國網路警察監測風控導致人頭帳戶遭凍結，莊女還曾指示幹部支付35萬泰銖的律師費與打點費試圖銷案解凍。

台中地檢署審酌，沈男等15人涉嫌違反組織犯罪防制條例、刑法賭博罪以及洗錢防制法等多項罪嫌，依法提起公訴。檢方建請法院對主嫌沈男判處有期徒刑10年以上；幹部莊女、陳女求處8年以上徒刑；楊男、兩名蕭姓班長若於審理中坦承犯行，則分別求處6年至7年不等有期徒刑。