假博弈真洗錢！太子集團台灣據點遭搜　扣押資產總值逾45億

記者蘇沐言／台北報導

美方今年10月起訴涉及東南亞詐騙園區的「太子集團」跨國詐騙洗錢案，經台美合作調查，臺灣方面掌握該集團在台洗錢據點。臺北地檢署指揮刑事警察局、調查局及多地警方聯手出擊，於11月4、5日同步在北中南多地搜索，逮捕25人，並查扣電腦主機、名車、帳戶與不動產等不法資產，估值高達 新台幣45億2,766萬餘元。

美方起訴主嫌　台灣同步啟動跨局聯合查緝

美國司法部今年10月8日針對太子集團主嫌陳姓男子及共犯，指控其在境外詐騙園區從事電信詐欺與洗錢，並對相關公司與個人實施制裁。涉案名單中有 9間公司與3名台灣人，案件涉及重大跨國犯罪。

臺北地檢署隨即指揮刑事警察局、臺北市調查處及多地警方成立專案小組，在刑事局長周幼偉指導下，整合詐欺防制中心與多個偵查單位，針對太子集團在台疑似洗錢的關聯公司展開追查。

設博弈公司掩飾金流　警方凍結帳戶防脫產

專案人員查出，太子集團在台另成立兩家網路博弈公司，以「線上娛樂」之名協助洗錢，藉由境外平台與加密交易掩飾金流來源。調查單位發現後，立即透過金融監理與跨部會協作機制凍結帳戶，成功保全資金流向。

全台多點搜索　扣押資產逾45億元

專案行動於11月4日展開，刑事警察局會同臺北市警察局（大安、信義、內湖分局）及高雄市警察局（刑事大隊、小港分局）同步搜索臺北、新北、桃園、臺中、高雄多處地點。
行動中共逮捕25人，查扣：名車11部、電腦主機62臺、筆電5臺、手機16支、網路儲存裝置4部、存摺30本、新台幣13萬6,000元、各類文書、公司印章、車鑰匙、門禁卡等。

檢方隨後向法院聲請扣押太子集團相關資產，包括：不動產18筆（含房屋11戶、車位48個），市值約38億1,421萬元、名車26輛，價值約4億7,758萬元、銀行帳戶60個，餘額達2億3,587萬元，總計查扣金額高達 45億2,766萬元，臺北地方法院已核准扣押。

刑事局：勿心存僥倖　跨國洗錢終將現形

刑事警察局表示，太子集團以博弈平台為掩護進行洗錢，透過層層轉匯、境外公司斷點處理等方式規避追查，但在跨國情資合作下仍被鎖定。警方強調，協助洗錢與經營博弈均屬刑責重大行為，呼籲民眾勿為貪圖利益涉入犯罪。警方並指出，未來將持續透過國際合作與金融監理機制強化查緝力道，展現政府打擊跨國詐騙及洗錢犯罪的決心。